Владельцы онлайн-казино в Украине: кто ставит на игру?

За прошлый год онлайн-казино в Украине заработали 55,6 млрд. грн. В целом Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАІЛ) с февраля 2021 года по апрель 2024-го выдала 23 лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. В настоящее время 7 из них уже аннулированы. Аналитики R&D центра YouControl выяснили, что три компании из списка не предоставили финотчетность за 2023 год, а одна фирма - ООО "Малина", созданная в 2024 году. У четырех компаний прослеживаются связи с представителями властей. Детальнее — в новом исследовании YouControl. 

Онлайн-казино с "российским следом" и санкциями

Первую лицензию на деятельность онлайн-казино получило ТОВ “СПЕЙСИКС”  в феврале 2021 года. За 2023 год ООО "Спейсикс" получило 27 млрд грн чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг). Компания работает на рынке под брендом Космолот. Ее участниками являются Сергей Потапов и гражданин Германии с регистрацией в Великобритании Арнульф Эккехард Нойманн-Дамерау. 

Чистый доход от реализации продукции ТОВ “ВБЕТ УКРАЇНА” за 2023 год составил 3 млрд. грн. Компания имеет право на проведение азартных игр казино и покер в интернете, а также на букмекерскую деятельность под брендом. ВБЕТ, принадлежит кипрской компании UCR HOLDING LTD. Бенефициаром является гражданин Армении Рудольф Погосян. До конца декабря 2022 года бенефициарами компании были братья Виге и Ваген Бадалян, которых связывают с российской букмекерской конторой "Фонбет". YC World от YouControl показывает историческая связь бизнеса братьев Бадалян через ряд компаний с российским ООО "Начало", которое занимается предоставлением услуг салонами красоты, оптовой торговлей текстилем и т.д.

ТОВ “ПАРІМАТЧ” до августа 2023 г. имело лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. Чистый доход от реализации за 2023 год составил 2 млрд. грн. Бенефициаркой фирмы является Екатерина Белорусская. В марте 2023-го компания попала под санкции СНБО. В период октябрь 2020 – август 2023 года Екатерина Белорусская была бенефициаркой АТ “ФРЕЯ ЕСТЕЙТ”, которая владеет 60% ТОВ “РА ДЕВ'ЯТА ПЛАНЕТА”. Последнее является участником ТОВ “ОПЛАТИ 24”, которое в 2022 году получило 1,97 млн ​​грн платежей от партии Голос. Об этом рассказывали в исследовании YouControl 

В сентябре 2022-го КРАИЛ аннулировал лицензию ТОВ “ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ”, которая работала на украинском рынке под брендом 1XBET. По информации "Экономической правды", владельцами 1XBET есть россияне Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, получившие паспорта Кипра. ТОВ “ПОІНТЛОТО”, что работает под брендом POINTLOTO1  в материале ain.ua связывают с 1XBET. Об игроках с "российским следом" ранее говорилось в исследовании YouControl “Игорный бизнес по-украински. Большой разбор компаний”.

ТОВ “ПЛЕЙ ФАН ІНВЕСТМЕНТ”, работавшее под брендом “Фан спорт”, лишили лицензии в декабре прошлого года Так, “ПЛЕЙ ФАН ІНВЕСТМЕНТ” вместе с “ПОІНТЛОТО”  “ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ” попали в санкционный перечень СНБО от 10.03.2023 года. Также была аннулирована лицензия у ТОВ “ДЖОКЕР ЮА” - онлайн-казино, работавшее под брендом Joker.

Связи с властью

ТОВ “СІТІКОД” в ноябре 2023 г. получило лицензию на деятельность онлайн-казино. Возглавляет компанию и ее участник Роман Балашов — бенефициар АТ ЗНВКІФ “ЧИКАГО”. Лицо с идентичным ФИО является руководителем ТОВ “ГОРЕНИЧІ 16”. Бенефициаром последней в августе 2021 - сентябре 2023 был Дмитрий Николаевич Гронь. Человек с идентичным ФИО – Дмитрий Николаевич Гронь, фигурирует в декларациях Николая Гроня как сын декларанта. Николай Гронь подал ряд деклараций кандидатов на председателя или его заместителей разных структур. Также лицо с похожим ФИО Дмитрий Николаевич Гронь упоминается в декларациях народного депутата Егора Чернева от "Слуги народа" как владелец автомобиля, которым на конец 2022 года пользовалась гражданская жена депутата - Алина Сухоцкая.

Платформа ГГБЕТ, объединяющий услуги онлайн-казино и букмекера в Украине, работает под лицензией, выданной в августе 2022 года ТОВ “ГГБЕТ”. Участниками компании являются ТОВ “ГГБЕТ ХОЛДІНГ” и Павел Ткачук, бенефициар Петр Козырев. Компания с 2020-го выступает титульным партнером киберспортивной команды NAVI Последняя принадлежит предпринимателю Максиму Криппи. Он в декабре 2023 года стал участником ТОВ “ПАРУС ХОЛДІНГ”, бенефициаром которого в ноябре 2020 - декабре 2023 был народный депутат Вадим Столар. Господин Криппа с сентября 2010 по август 2015 года включительно был руководителем ТОВ “НОВОЛОДЖИК”, бенефициаром которого является резидент Кипра Теодороу Теодорос Этот человек в декабре 2019 - феврале 2021 года был бенефициаром ТОВ “КОНКУЕРОР”. Компания работала под брендом  VULKAN CASINO. Однако в апреле 2024 ее лицензию аннулировали. Чистый доход от реализации ТОВ “Конкуерор” за 2023 год составил 271 млн грн.

Руководителем компании ТОВ “НЕЙТІВ АППС”, которая в конце 2022 года получила лицензию на деятельность под брендом Супер игра, является Варужан Шалджян. Он работал маркетинг-менеджером в компании Вбет. При этом бенефициаром ООО "НЕЙТОВ АППС" является резидент Великобритании. Иракли Чубини. Лицо с похожей фамилией и именем была послом Грузии в РФ и возглавляла администрацию экспрезидента Грузии Михаила Саакашвили. ТОВ “НЕЙТІВ АППС” за 2023 год получило 602 млн грн чистого дохода. В период с февраля 2020 по февраля 2021 года включительно руководительницей и участницей компании была Наталья Ивановна Панченко. Лицо с таким же ФИО в 2019-м несколько месяцев управляла ООО "ПРОДЖЕКТ ПАРТНЕРС". Бенефициаром этой компании является Давид Кезерашвили. эксминистр обороны Грузии и бывший глава финансовой полиции грузинского министерства финансов. Иракли Дадивадзе является участником ООО "ИЗИ ВЕЙ ГРУПП", которая до апреля 2021 года имела общий номер телефона с ООО "НЕЙТОВ АППС".

Онлайн-казино «Ф1РСТ» работает по лицензии ТОВ “ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ”. Чистый доход от реализации за 2023 год составил 1,5 млрд. грн. Бенефициары компании – Артем Юшко и Сергей Белик. Они являются совладельцами еще нескольких лицензиатов КРАИЛ: ТОВ “ПРИМУМ” (чистый доход за 2023 год - 98 млн грн) да ТОВ “НЕБУЛА ГЕЙМС” (чистый доход за 2023 год - 76 млн грн). Артем Юшко выступает вице-президентом федерации бокса Украины. А президентом Федерации является его другой — экснардеп 7-го созыва Владимир Продивус. ООО "ОТЕЛЬ "ЛЬВІВ", участником которого является вышеупомянутый господин Продивус, в 2021 году получил разрешение от КРАИЛ на организацию и проведение азартных игр в залах игровых автоматов и проведение букмекерской деятельности, чистый доход компании за 2023 год составил 20 млн. грн.

Бенефициар двух лицензированных онлайн-казино ООО "ЛІМОН" с чистым доходом за 2023 год в 1,4 млрд грн, работающий под брендом ЧемпионКазино да ООО "Маліна" - под брендом Клуб Чемпионов, есть Руслан Дроздов В ноябре 2018-апреле 2021 года он был участником ООО "АССЕТ ГРУПП", что имеет лицензию на деятельности по проведению азартных игр и получила 304,5 млн грн чистого дохода за 2023 год. Также господин Дроздов является участником ООО "УКРЛОТОСТАНДАРТ" с основным КВЭДом "Организация азартных игр". С мая 2015 по январь 2017 года включительно он руководил ТОВ “СУЧАСНИЙ ДІМ ПЛЮС”". Одним из участников этой компании является Андрей Покровский - бывший депутат Луцкого городского совета, информацией СМИ, основал сеть игорных заведений "Альфа-казино" в Луцке.

Разветвленные бизнес-связи

ПИН-АП Украина — украинское онлайн-казино, которое одним из первых получило лицензию на деятельность. Лицензия выдана ТОВ “УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ” в апреле 2021 года. Компания получила за 2023 год чистый доход в размере 3,6 млрд. грн. Участником фирмы с марта 2023 года является Игорь Зотько, являющийся участником ТОВ “ФК “ЄДИНИЙ ПРОСТІР”. По данным материала "Экономическая правда", финансовая компания обеспечивает проведение всех онлайн-платежей через государственный портал и приложение "Дія", получая из этого процент. Татьяна Владимировна Емец фигурировала в двух финотчетах компании ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" как главный бухгалтер. Такое же ФИО имеет лицо с аналогичной должностью в компании ТОВ “АЛЬФАГЕЙМ”, что в апреле 2021 - декабре 2022 года имела лицензию на деятельность онлайн-казино под брендом ЗОЛОТОЙ КУБОК. Бенефициаром компании через румынское ООО "ИНТЕРГЕЙМ СИСТЕМС" Олег Слонский из Одессы. 

Лицензии на деятельность онлайн-казино под брендами СЛОТОКИНГ да 777 имеет ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ.” (чистый доход за 2023 год — 3 млрд грн). Руководитель и участник компании Павел Журило. В период декабрь 2018 – февраль 2022 года был руководителем ТОВ “ОПЦИОН ТАЙМ”. Участниками компании выступают Василий Трощинский, Сергей Журило и Лилия Вакульчик. Последние двое зарегистрированы по тому же адресу, что и Павел Журило. Главным бухгалтером ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ.” есть Роман Евгеньевич Нестеренко, занимающий аналогичную должность в ТОВ “СЕВЕН ФІЛДЗ ФАРМ”. Одним из участников компании выступает Андрей Сергеевич Журило. Его место регистрации совпадает с участником ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ.” Павлом Журило. Согласно данным Специальной информационной системы УКРНОИВИ, Андрей Журило владеет торговой маркой "777". 

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ “ФАВБЕТ” с чистым доходом за 2023 год в 9,7 млрд грн да ТОВ “КАЗИНО.ЮА” работают под брендами онлайн-казино Фавбет да КАЗИНО/CASINO.UA. Бенефициаром обеих компаний выступает Андрей Матюха – ключевое лицо финансово-промышленной группы. FAVBET, в структуре которой более 40 компаний. Кроме фирм, работающих в сфере азартных игр, в состав группы входит ТОВ “ВОДА ЮА”. Компания успела победить в двух процедурах публичных закупок на поставку воды для Министерства иностранных дел да ГП "УКРСЕРВИС МИНТРАНС".

Участником ТОВ “СІТІКОД” в декабре 2023 - январе 2024 года был Вадим Алешин, являющийся участником ТОВ “СТАТБЕТ” вместе с Вадимом Чернецким и Русланом Нонкой. Последний в период декабрь 2020 - ноябрь 2023 был одним из бенефициаров онлайн-казино СЛОТЫ СИТИ (ТОВ “ГЕЙМДЕВ”). Чистый доход компании за 2023 год – 2,5 млрд грн. Единоличным бенефициаром данной компании выступает Яков Финкельштейн – ключевое лицо ФПГ. "Группа семьи Финкельштейн". Финансово-промышленная группа имеет активы в ликероводочной промышленности (ТМ Nemiroff), производстве строительных материалов (ООО "Обербетон-Инвест"), сельском хозяйстве (ООО "Росток-холдинг"). 

Онлайн-казино СЛОТОР777 работает по лицензии, выданной ООО "СТАРБЛУМ ГЕЙМИНГ". Участником компании является Владимир Наумец из Киева, владеющий 100% уставного капитала ТОВ “А-КОР”. Место регистрации г-на Наумца совпадает с адресом ФЛП Наумец Юлия Викторовна. 

Региональные игроки

В марте 2024 года лицензию на деятельность казино в сети Интернет получило ТОВ “НЕЙРОЛІНК” (ТМ КОСМОБЕТ/ COSMOBET/ KOSMOBET). Фирма зарегистрирована в ноябре 2023 года. Участником компании является ТОВ “НЕОПЛЕЙ”, а бенефициар - Михаил Зборовский из Ивано-Франковской области. 

В декабре 2023 года лицензиатом КРАИЛ на работу онлайн-казино стало ТОВ “СЛОТТОР”, работающий под брендом ХОТЕТЬ. Руководителем и участником компании с момента ее основания является Сергей Балан из Днепра. Чистый доход ООО "СЛОТТОР" за 2023 год составил 25 тыс. грн.

Полная версия исследования на сайте YouControl

Партнерский материал