Служба автодорог Днепропетровщины отдаст 660 миллионов фирме - фигуранту уголовных дел

В марте 2020 года Владимир Зеленский и Кабмин объявили о начале проекта «Большая стройка».

И вот Служба автомобильных дорог Днепропетровской области опубликовала тендер о текущем среднем ремонте трассы Н-23 (Кропивницкий- Кривой Рог-Запорожье) на участке 81-105 км. Стоимость работ составит 660 млн грн.

Согласно техдокументации, за эти деньги подрядчик разберет старый и на участке 98 км и построит новый железобетонный мост, постелет 23,4 км нового асфальтобетонного полотна, толщиной 27 см, тротуарный дорожки, 3,3 км бортовых камней, укрепит обочины щебнем и травяным покровом, установит новые ограждения и дорожные знаки.

Победителем тендера стала фирма «Автомагистраль Юг». На 22 июня эта фирма по данным «Наші гроші» является монополистом по дорожным тендерам Украины. Там подсчитали, что компании принадлежит 36% всех дорожных подрядов Укравтодора.

Такое положение ей предоставило членство в Национальной Дорожной Ассоциации Украины (НАДУ). Президент НАДУ Тарас Сиротинский в апреле 2020 года стал советником премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Нынешний глава «Укравтодора» Александр Кубраков пролоббировал новую тендерную документацию, из-за чего компании-члены НАДУ выиграли 75% всех дорожных тендеров в Украине.

По данным журналистов «Наші гроші», компания фигурирует в десятках уголовных дел. Нацполиция обвиняет фирму в «откатах» работникам «Укравтодора» в размере 10-15%, о завышении цен на стройматериалы, «левых» актах выполненных работ по крупнейшим трассам Украины, в использовании конвертов и «фиктарей», в гибели рабочего из-за нарушения трудового законодательства и пр.

Даже сейчас дорожники ведут строительство с признаками фиктивности. Заявленная сотня работников «Автомагистраль Юг» должна одновременно работать на 35 объектах в разных концах страны. Воистину «супермены» в своем деле.

Журналисты собрали информацию по расследованиям, а дорожники ко всем уголовным производствам дали свои пояснения и комментарии. При этом, по уголовным производствам в отношении компании «Автомагистраль Юг» не вынесено ни одного приговора.

Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением

42019040000000710 от 14.11.2019

Расследует районное отделение ГУ Нацполиции в Днепропетровской области по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины

Расследование начато по факту того, что отдельные должностные лица Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области, злоупотребляя своим служебным положением, вступив в преступный сговор с должностными лицами ООО «Автомагистраль-Юг» и используя субъектов хозяйственной деятельности, присвоили бюджетные средства при осуществлении строительства, капитальных и текущих ремонтов автомобильных дорог в Днепропетровской области. По данным следствия, государственным интересам нанесен ущерб на 20 млн грн.

В ходе следствия путем анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «Автомагистраль-Юг» за период с 01.01.2019 до 01.10.2019 установлено, что должностными лицами указанного предприятия организовано теневую схему по незаконному формированию налогового кредита.

01.04.2020 Днепропетровская областная прокуратура в рамках уголовного производства № 42020040000000040 от 21.01.2020 получила в суде доступ к материалам производства № 42019040000000710 с возможностью их извлечения, а именно: проектно-сметной документации по договорам, заключенным между САД в Днепропетровской области и ООО «Автомагистраль-Юг», ООО «ОНУР Конструкцiон Интернешнл» по выполнению работ по договорам с 2018-2019 гг.

Комментарий ООО «Автомагистраль-Юг». В течение марта-апреля 2020 года на требование правоохранителей ООО «Автомагистраль-Юг» предоставило документы и исчерпывающие объяснения относительно хозяйственных операций, которые стали предметом досудебного расследования.

В настоящее время уголовное производство закрыто на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины - при отсутствии в деянии состава уголовного преступления.

42019101060000182 от 12.06.2019

Процессуальное руководство осуществляет Киевская местная прокуратура № 6. Дело по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК.

Расследование проводится по факту хищения бюджетных средств должностными лицами ККК «Киевавтодор», которые путем перечисления средств в адрес фиктивных СХД, присвоили государственные средства в значительных размерах. В деле говорится о преступном сговоре автодоровцев с должностными лицами ООО «Автомагистраль-Юг», ООО «ДС Промгруп», ООО «Транс Лайн Групп», ООО «Стройцпецтехника» во время выполнения тендерных соглашений по:

• «Капитальный ремонт путепровода ул. Заболотного от площади Одесской в ​​строй. №156 и обратно» на сумму 51 349 221,12 грн,
• «Капитальный ремонт дорожного покрытия проспекта Правды на участке от ул. Маршала Гречко до ул. Газопроводной в Подольском районе г.. Киев» на сумму 57 589 517, 25 грн,
• «Строительство трубопроводов, линий связи и электропередач, шоссе, дорог, аэродромов и железных дорог; выравнивание поверхностей (Лот № 1 - Нанесение горизонтальной разметки с применением краски »на сумму 34324000, 00,
• «Капитальный ремонт ул. Чернобыльской от ул. Победы до ул. Уборевича» на сумму 195 085 500,00 грн.
• ООО «Автомагистраль-Юг» победило в тендере по ремонту путепровода ул. Заболотного от площади Одесской в ​​строй. №156.

Согласно реестру налоговых накладных «Автомагистраль-Юг» перечислил денежные средства на предприятие ООО «СК Дорлидер» в сумме 32 млн грн за асфальтобетонную смесь. В дальнейшем «СК Дорлидер» перечислил полученные средства на предприятие с признаками «рискованности» ООО «Гранд Капитал» по цемент в сумме 13 млн грн.

Последние данные о движении этого производства - от 24.10.2019.

Комментарий ООО «Автомагистраль-Юг». Компания сотрудничает со следствием и дает все запрашиваемые документы.

По данным следствия, установлено отсутствие связи ООО «Автомагистраль-Юг» с предприятиями, которые работали с признаками фиктивности.

42019200000000140 от 10.07.2019

Расследует СУ ГУ Нацполиции в Сумской области по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191 УК Украины

Установлено, что служебные лица ООО «Автомагистраль-Юг» по предварительному сговору с должностными лицами ГП «Дороги Сумщины» и Службы автомобильных дорог в Сумской области, путем внесения ложных сведений в «Акты приемки выполнения строительных работ» (форма КБ-2в) по объемам проведенных работ на объектах «ГБН Г.1-218-182: 2011 Текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-65 КПП« Николаевка »- Семеновка - Новгород-Северский - Глухов - КПП «Катериновка» (отдельными участками)», Понизовка-Мануховка-Боярка-Лежачие, Новая Слобода Бунякино, Улановой, Киев-Сумы-Юнаковка (на пл. Курск) на участке км 208 + 341 - км 213 + 260, км 218 + 230, км 213 + 320 км 224 + 114 присвоили бюджетные средства выделенные на проведение текущего среднего и капитального ремонта автомобильных дорог Сумской области.

Последние данные о движении этого производства - от 28.08.2019.

Комментарий ООО «Автомагистраль-Юг». Компания предоставила следователем временный доступ к вещам и документам - копиям договоров и актов выполненных работ по объектам строительства.

Работы по текущему среднему и капитальному ремонтам выполнены надлежащим образом, для подтверждения чего проводится экспертиза. Претензии к предприятию отсутствуют.

12019250000000088 от 04.04.2019

Расследует СУ ГУ Нацполиции в Черкасской области по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.191 УК

30.11.2018 Служба автомобильных дорог в Черкасской области и ООО «Автомагистраль-Юг» заключили договор № 99 / 1-03 на оказание услуг по текущему среднему ремонту автомобильной дороги государственного значения Р-10 Канев-Чигирин-Кременчуг на участке км 77 + 000 км 79 + 100 Черкасская области на общую сумму 31 563 500,00 грн.

Следствие установило, что в марте 2019 году в ходе выполнения работ по восстановлению профиля щебеночных покрытий подрядчиком в нарушение норм выполнения строительных работ не используется предусмотрена щебеночно-песчаная смесь С-7, чем интересам государства может быть нанесен ущерб более 1 млн грн.

В августе 2019 суд назначил экспертизу. С тех пор данных о движении дела нет.

Комментарий ООО «Автомагистраль-Юг». Компания предоставила следователям временный доступ к вещам и документам - копиям генподрядного и давальческого договоров с субподрядной организацией, выполнявшей работы по согласованию с заказчиком - САД в Черкасской области, а также в генподрядных и субподрядных форм.

Претензии к предприятию отсутствуют.

32018180000000024 от 11.05.2018

Расследует ГУ ДФС в Ровенской области по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205, ч.3 ст.191 УК.

Дело расследуется по факту приобретения и создания субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности и завладения бюджетными средствами. В частности, по данным следствия, должностные лица ООО «Автомагистраль-Юг», которые действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО «Вест Бизнес Групп» и ООО «Дорожник-97», путем документального оформления бестоварных операций по купле-продаже порошка минерального неактивированной с искусственным завышением цены и имитацией законности его происхождения в период 2017 поступили завладение бюджетными средствами.

По состоянию на январь 2020 приговоров по этому делу не было. Последние данные о движении в этом производстве - от 20.11.2019.

Комментарий ООО «Автомагистраль-Юг». Компания предоставила по запросу правоохранительных органов полные и исчерпывающие ответы и документы, подтверждающие реальность проведенных хозяйственных операций.

Претензии к предприятию отсутствуют.

42018040000000827 от 19.01.2018

Расследует СВ Металлургического ОП КИП ГУ Нацполиции в Днепропетровской области по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК.

Дело по факту того, что должностные лица Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области по предварительному сговору с должностными лицами ООО «Автомагистраль-Юг» в течение 2017 присвоили 12 млн грн бюджетных средств.

В августе 2017 года ООО выиграло тендер на строительство дороги за 148 160 000 грн. Как установило следствие, для выполнения работ фирма закупила 85 тыс т песка на 23 920 000 грн в ООО «Гунд Трейд», которое «осуществляет деятельность транзитно-формирующего предприятия». В 2017 г. «Гунд Трейд» закупило лишь 3,5 т песка, а остальные - продукты питания.

Следствие установило, что «Автомагистраль-Юг» использовало песчаную смесь, что является нарушением строительных норм при строительстве дорог и автострад, и который добывается по месту нахождения строительства пруда-копани для товарного производства рыбы, расположенного на территории Ивановского сельского совета Петриковского района. Указанный песок приобретается за наличные средства, а документально поступает от ООО «ГундТрейд». Таким образом, учитывая проведение бестоварных операций, а также завышение суммы товара должностные лица САД Днепропетровской области и вышеупомянутых предприятий нанесли ущерб бюджету на сумму около 12 млн грн.

Последние данные о движении в этом производстве - от 06.11.2018.

Комментарий ООО «Автомагистраль-Юг». Компания предоставила по запросу правоохранительных органов ответ с подтверждающими документами относительно хозяйственной деятельности с контрагентами в цепочке поставок.

Работы в Днепропетровской области выполнены без замечаний заказчика, который провел соответствующую проверку качества работ. Уголовное производство закрыто при отсутствии в действиях состава уголовного преступления.

42018160470000054 от 02.08.2018

Расследует СВ Малиновского ОП в городе Одесса ГУ Нацполиции в Одесской области по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 366 ч. 1; ст. 191 ч. 3, ст. 239-1 ч. 2 УК.

Дело по факту служебного подлога, растраты и присвоения чужого имущества (бюджетных средств) при строительстве взлетной полосы на территории КП «Международный аэропорт г.. Одесса», а также незаконное завладение грунтовым покровом (поверхностным слоем) земель по предварительному сговору группой лиц.

В ходе проверки установлено, что работники ООО «Автомагистраль-Юг» без разрешений добывали грунт на участке в Беляевском районе, который транспортируют в аэропорт для строительства взлетной полосы.

Последние данные о движении в этом производстве - от 26.09.2018.

Комментарий ООО «Автомагистраль-Юг». Компанияпредоставила по требованию следственных запрашиваемые документы и подтверждения, что материалы для строительных работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы КП «Международный аэропорт Одесса» приобретенные в непосредственных сертифицированных производителей или их официальных дилеров и соответствуют действующим государственным стандартам качества. Уголовное производство закрыто при отсутствии в действиях состава уголовного преступления.

42017160000000444 от 05.04.2017

Расследует СУ ГУ Нацполиции в Одесской области по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК.

В 2016 году ООО «Автомагистраль-Юг» выполняло работы по текущему среднему ремонту автомобильной дороги государственного значения М-15 «Одесса-Рени» (участок: км 150 км 156), на основании договора подряда №1П от 10.05.2016 на сумму 66 901 245,60 грн, заключенного со Службой автомобильных дорог в Одесской области.

В рамках дела исследуются обстоятельства злоупотребления служебными лицами ООО «Автомагистраль-Юг» с целью личного обогащения своим служебным положением, а именно использование сметных норм при строительстве, которые не проходили экспертизу и не утверждались САД или Государственным агентством автомобильных дорог Украины, что является нарушением п. 4.3. Госстандарта СОУ 42.1-37641918-050: 2012 и п.4.1 ГОСТа СОУ 42.1- 37641919-128-2014. В дальнейшем, указанные сметные нормы были использованы при составлении актов выполненных работ формы КБ-2в и подписаны должностными лицами САД, в результате чего, работы по договору подряда №1П от 10.05.2016 были приняты и средства со счетов САД были переведены на счета ООО «Автомагистраль -Пивдень », в связи с чем стоимость ремонтных работ на участке км 150 км 156 автодороги М-15« Одесса-Рени »была необоснованно завышена.

Последние данные о движении в этом производстве - от 21.06.2018.

Комментарий ООО «Автомагистраль-Юг». Государственная аудиторская служба Украины провела аудит деятельности ООО «Автомагистраль-Юг», результаты которого не  подтвердили выдвинутые обвинения. Уголовное производство закрыто 09.11.2018 в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

52016000000000123 от 28.04.2016

Расследовало Национальное антикоррупционное бюро Украины по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК.

Следствие установило, что с 2014 по 2018 годы постоянными победителями закупок с крупнейшими ожидаемыми ценностями работ, услуг, проведенных Управлением капитального строительства и Управлением дорожного хозяйства, является ООО «Ростдорстрой», ООО «СК Автострой», ООО «БВК« Пик-Строй », ООО «КИЕВДОРСТРОЙ» и другие подконтрольные должностным лицам и депутатам Одесского городского совета предприятия.

В частности, ООО «Автомагистраль-Юг» и ООО «Тирас» были конкурентами ООО «Ростдорстрой», которое в дальнейшем победило на тендере 2015 года по реконструкции автодороги в Суворовском районе города Одесса общей протяженностью 1,3 км ожидаемой стоимостью 114 300 000 грн. Разница между ценовыми предложениями фирм была всего 30-40 тыс. грн.

12.12.2019 это производство было закрыто на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины (установлено отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения).

Комментарий ООО «Автомагистраль-Юг». Компания не получала запросов, постановлений или других документов, которые касались упомянутого производства.

Уголовное производство закрыто в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

12013100150000333 от 28.02.2013

Дело по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК.

Дело возбуждено Генпрокуратурой по фактам хищения государственных средств должностными лицами ПАО «Укргидроэнерго» в период 2010-2014 гг, путем организации закупок товаров, работ и услуг в подконтрольных предприятиях по значительно завышенным ценам. Было установлено, что «Укргидроэнерго» в этот период перечислило на расчетные счета субподрядных организации, в том числе ООО «Автомагистраль-Юг» более 500 млн грн за совершенные работы (услуги) и поставлены товарно-материальные ценности (по состоянию на 2015 работы выполнены не у полном объеме).

Ориентировочно в 2018 году производство № 12013100150000333 было объединено с уголовным производствами № 22015000000000427, №22017000000000378 и № 22017000000000379, находившихся в производстве Национального антикоррупционного бюро Украины.

Постановлением САП от 26.10.2018 подследственность в уголовном производстве № 12013100150000333 определена за Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Киевской области. С осени 2018 данных о движении по делу нет.

Комментарий ООО «Автомагистраль-Юг». Компания в 2015 году предоставила следователем временный доступ к вещам и документам относительно законности действий предприятия.

В последние годы ни одного следственного действия в отношении должностных лиц ООО «Автомагистраль-Юг» в рамках упомянутых уголовных производствах не осуществлен.

12013170110000743 от 12.04.2013

Расследовало СУ ГУ МВД Украины в Одесской области по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК.

К СУ ГУ МВД Украины в Одесской области поступило обращение председателя общественной организации «Антикоррупционное движение юга» о том, что в период 2011-2012 гг, неустановленные лица Корпорации производственных и коммерческих предприятий «Союз», ООО «МИГ», ООО «АСВ-трейд ЛТД», ООО «Украинская пивная компания Одесса», ООО «Биготти Украина », ООО «Автомагистраль-Юг», ООО «Негоциант Агро», ООО «Югкарт сервис», ООО «Рав-плюс», ООО «Компания специальной одежды «СВС», ЧП «Пояс Ориона", ООО "Буланжери трейд», ООО «Гюней Илдиз-2010», ООО «Портал ком», ЧП «Агачель», ООО "К-В-С», ООО «Фудс-групп» по предварительному сговору присваивают бюджетные денежные средства.

Данных о движении этого производства нет.

Комментарий ООО «Автомагистраль-Юг». На протяжении последних трех лет ни одного следственного действия в отношении должностных лиц ООО «Автомагистраль-Юг» в рамках упомянутых уголовных производствах не осуществлен.

32015090000000059 от 01.10.2015

Расследует Управление финансовых расследований Главного управления ДФС Украины в Ивано-Франковской области по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК.

В 2015 году ООО «ПБС» на основании выигранных тендеров, собственными силами и с привлечением подрядной организации ООО «Автомагистраль-Юг», проводило работы по ремонту участков автодороги общего пользования государственного значения Н-09 (Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск- Рогатин-Бибрка-Львов), на выполнение которых из государственного бюджета получило 90450652 грн.

«ПБС» и ООО «Автомагистраль-Юг» для выполнения вышеуказанных работ приобрели в ООО «Вита Констракшин» строительные материалы на общую сумму 61309595 грн.

По данным следствия, цена приобретенных этими компаниями строительных материалов, которая заложена в стоимость ремонта автодороги Н-09 значительно выше фактической цены их приобретения у производителей и выросла после оформления их закупки по цепи от ООО «Вита Констракшин», ООО «Скорзонера» и ООО «Дриада Риал Эстейт» в целом на сумму 22119000 грн.

Последние данные о движении в этом деле - за 2017 год.

Комментарий ООО «Автомагистраль-Юг». На протяжении последних трех лет ни одного следственного действия в отношении должностных лиц ООО «Автомагистраль-Юг» в рамках упомянутых уголовных производствах не осуществлен.

42020162020000009 от 31.01.2020

Расследует Малиновское ОП в г.. Одессе ГУ Нацполиции в Одесской области.

По данным следствия, с 2017 по 2020 гг в области было проведено тендеров на строительство и ремонт автомобильных дорог на сумму более 10 млрд грн бюджетных средств, как местных и государственных, распорядителем которых является Служба автомобильных дорог в Одесской области, во время которых было осуществлено завышение цены на строительные материалы.

В частности, следователи исследуют договор САД с ООО «Автомагистраль-Юг» от 22.11.2019 на текущий средний ремонт дороги М-15 Одесса-Рени (на пл. Бухарест), км 253 + 000 - км 258 + 500 на сумму 14108772 грн . Установлено, что тендерная процедура по заключению этого договора проводилась с нарушениями Закона Украины «О публичных закупках».

17.03.2020 по ходатайству следователя суд наложил арест на документы, изъятые в САД.

Комментарий ООО «Автомагистраль-Юг». На протяжении последних трех лет ни одного следственного действия в отношении должностных лиц ООО «Автомагистраль-Юг» в рамках упомянутых уголовных производствах не осуществлено.

42020162020000009 от 31.01.2020

Расследует Малиновское ОП в городе Одессе ГУ Нацполиции в Одесской области.

По данным следствия, с 2017 по 2020 гг в области было проведено тендеров на строительство и ремонт автомобильных дорог на сумму более 10 млрд грн бюджетных средств, как местных и государственных, распорядителем которых является Служба автомобильных дорог в Одесской области, во время которых было осуществлено завышение цены на строительные материалы.

В частности, следователи исследуют договор САД с ООО «Автомагистраль-Юг» от 22.11.2019 на текущий средний ремонт дороги М-15 Одесса-Рени (на пл. Бухарест), км 253 + 000 - км 258 + 500 на сумму 14108772 грн . Установлено, что тендерная процедура по заключению этого договора проводилась с нарушениями Закона Украины «О публичных закупках».

17.03.2020 по ходатайству следователя суд наложил арест на документы, изъятые в САД.

Комментарий ООО «Автомагистраль-Юг». Компания не получала запросов, постановлений или других документов, которые касались упомянутого производства, любые следственные действия не проводились.

42017150000000279 от 27.12.2017

Расследует СВ СУ ГУ Нацполиции в Николаевской области по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 191 УК.

По данным следствия, в конце 2017 у и.о. генерального директора КП «Николаевский международный аэропорт» возник преступный умысел предоставить 3 500 000 грн неправомерной выгоды голове Николаевской ОГА за продление срока действия его полномочий как гендиректора указанного КП и заключения с ним трудового контракта на указанную должность.

Следствие установило, что неправомерную выгоду, которую он предложил председателю Николаевской ОГА, он получил в качестве «отката» от представителей подрядчиков, которыми выполняются работы по текущему ремонту покрытия взлетно посадочной полосы (ИВПП) рулежной дорожки (РД) аэродрома «Николаев».

По договорам от 04.09.2017 и 24.11.2017 текущий ремонт покрытия взлетно-посадочной полосы (ИВПП) рулежной дорожки (РД) аэродрома «Николаев» выполнял подрядчик - ООО «Автомагистраль-Юг» на общую сумму 68498377, 60 грн. (55594702 грн + 12 * 903675, 60 грн).

Последние данные о движении дела - от 15.03.2018.

Комментарий ООО «Автомагистраль-Юг». В рамках досудебного расследования ООО «Автомагистраль-Юг» предоставило правоохранительным органам запрашиваемые документы. Претензии к предприятию и его должностных лиц отсутствуют.

Следственные действия в отношении в отношении ООО «Автомагистраль-Юг" не ведутся с марта 2018 года.

Злоупотребление властью, «откаты» за победу на тендерах

42018110000000455 от 17.12.2018

Расследует СВ ГУ ЧП в Киевской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК.

В ходе следствия установлено, что должностные лица Службы автомобильных дорог в Киевской области на тендерах в 2017-2018 гг безосновательно отвергали более экономически выгодные предложения и заключали договоры с теми фирмами, которые платили им неправомерную выгоду, эквивалентную 10-15% от цены договора. В частности, в этот период САД заключила за бюджетные средства соглашения и с ООО «Автомагистраль-Юг».

Кроме того, установлено, что должностные лица САД с целью освоения средств, выделенных из государственного и местного бюджетов в течение 2018-2019 гг проводили оплату за эксплуатационное содержание дорог государственного значения Киевской области на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, поскольку работы фактически не проведены или проведены не в полном объеме.

Последнее движение по этому делу - от 02.04.2020.

Комментарий ООО «Автомагистраль-Юг». Компания не получала запросов, постановлений или других документов, которые касались упомянутого производства, любые следственные действия не проводились.

В процессуальных документах по 02.2019 относительно эксплуатационного содержания в течение 2018-2019 годов речь идет о другом предприятия, ООО «Автомагистраль-Юг» не имеет никакого отношения.

Уклонение от уплаты налогов

32018100110000093 от 09.11.2018

Расследует следственное управление Офиса крупных налогоплательщиков ДФС по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 УК.

Досудебным расследованием установлено, что служебные лица ООО «Дорожник-97» в результате документально оформленных бестоварных операций с ООО «Логротек», которое в свою очередь имеет взаимоотношения с ООО «Торгово - Инвестиционная Фирма НК Ава-Трейд» по поставке нефтепродуктов в период 2017-2018 гг умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 5 384 882 грн, что является особо крупным размером. В свою очередь ООО «Дорожник-97» полученный схематично налоговый кредит от предприятий, имеющих признаки «рискованности», сформировал ООО «Автомагистраль-Юг».

Последние данные о движении дела - от 22.01.2020.

Комментарий ООО «Автомагистраль-Юг». Компания предоставила правоохранителям запрашиваемые документы по поставкам нефтепродуктов.

Досудебное расследование продолжается.

32018160000000045 от 19.04.2018

Расследует ГУ ДФС в Одесской области по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 УК.

По данным следствия, должностные лица ООО «Автомагистраль-Юг» действуя умышленно, в период январь-декабрь 2017 путем проведения бестоварных операций с предприятиями с признаками транзита ООО «Дорожный ресурс», ООО «Автомагистраль», ООО «Лакус», ООО «Лаборант» безосновательно сформировали налоговый кредит по НДС, чем уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах. Согласно заключению экономического исследования специалиста экономиста от 13.04.2018, налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет, документально подтверждается в сумме 36 310 000 грн.

Последние данные о движении дела - от 18.06.2019.

Комментарий ООО «Автомагистраль-Юг». Правоохранительные органы провели ряд следственных розыскных действий, среди которых допросы руководства ООО "Автомагистраль-Юг» и контрагентов, получение и анализ документов, проведение экспертиз. Уголовное производство закрыто при отсутствии в действиях состава уголовного преступления.

32019100000000120 от 11.02.2019

Расследует СУ ФГ ГУ ДФС в г.. Киеве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212 УК.

По данным следствия, должностные лица ООО «Фирма Гремко», ООО «Специализированная передвижная механизированная колонна 788», ООО «Еврострой», ООО «Автомагистраль-Юг» искусственно создали предприятие ООО «СК« Норма »для транзита денежных средств и уклонения от уплаты налогов путем перечисления денежных средств на предприятия с признаками фиктивности, а именно: ООО «БТК« Спецтранс 48 », ООО« хоби », ООО« Дилвокс », ООО« Источник Симпл », ООО« Киев-Евро Билд Групп », ООО« Агрофлексгруп 2015 », ООО« Лиагр Сервис Групп».

Последние данные о движении дела - от 15.01.2020.

Комментарий ООО «Автомагистраль-Юг». Компания не получала запросов, постановлений или других документов, которые касались бы упомянутого производства, никакие следственные действия не проводились.

Загрязнение строительными отходами, сверхурочное перевозки асфальтобетона в грузовиках, гибель работника

12019160240002529 от 03.10.2019

Расследует СО Белгород-Днестровского ОП ГУ Нацполиции в Одесской области по правовой квалификацией, предусмотренной ч. 1 ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель).

В сентябре 2019 Госэкоинспекция обнаружила засорение строительными отходами (отходы дорожного покрытия, битум, асфальт) участков площадью 8-10 тыс. кв м вблизи очистных сооружений КП «Белгород-Днестровскводоканал», вдоль береговой линии Днестровского лимана и в пределах водоохранной зоны Днестровского лимана, что создало опасность для окружающей среды.

Следствие установило, что 22.08.209 ГП «Служба местных автомобильных дорог» заключило с ООО «Автомагистраль-Юг» договор на проведение капитального ремонта ул. Шабская в г. Белгород-Днестровский. Фирма начала работы, в том числе снятие старого асфальтового покрытия, погрузка мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы, перевозка мусора и тому подобное.

11.03.2020 суд предоставил следователям доступ к документам по этому тендеру.

Комментарий ООО «Автомагистраль-Юг». Компания предоставила временный доступ к документам в пределах предмета доказывания в уголовном производстве (отчет предоставлен в суд).

Выполнение работ ООО «Автомагистраль-Юг» осуществляет в соответствии с проектно-сметной документации и с соблюдением требований законодательства. Принимаются все зависящие от него меры для защиты окружающей среды от загрязнения вредными веществами.

12019220500001506 от 25.08.2019

Расследует СО Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 275 УК.

25.08.2019 произошел обвал моста на дороге М-18-1 на подъезде к международному аэропорту «Харьков» со стороны Киева при переезде через него грузового автомобиля Ford ООО ​​«Автомагистраль-Юг», перевозивший асфальтобетон с превышением нормативной нагрузки.

По данным следствия, должностными лицами ООО «Автомагистраль-Юг» для экономии собственных оборотных средств систематически осуществляется сверхурочные перевозки асфальтобетона с производственного подразделения (асфальтобетонный завод ООО «Автомагистраль-Юг», расположенного по основании договора аренды на территории филиала «Дергачевский райавтодор» ГП « Харьковский облавтодор »в г.. Дергачи, ул. Лозовская, д. 86) к участкам дорожно-ремонтных работ.

Последние данные о движении дела - от 06.03.2020.

Комментарий ООО «Автомагистраль-Юг». В рамках уголовного производства проведены следственные действия, полученные документы, допрошены должностные лица и сотрудники ООО «Автомагистраль-Юг, назначена экспертиза и тому подобное.

По заключению специалистов по мостостроению, разрушения путепровода связано с увеличением интенсивности движения транспортных средств и грузооборота в железнодорожном сообщении в течение последних 10-15 лет. Кроме того, значительную роль сыграло ненадлежащее эксплуатационное содержание сооружения, несвоевременные капитальные и текущие ремонты.

12018161500000594 от 16.03.2018

Расследует СВ Шевченковского ОП Приморского ОП в г.. Одессе ГУ Нацполиции в Одесской области по признаку уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 271 УК.

К Нацполиции поступили материалы о нарушении требований законодательства об охране труда ООО «Автомагистраль-Юг», что привело к гибели 16.11.2017 дорожного рабочего.

Последние данные о движении дела - от 22.08.2019.

Комментарий ООО «Автомагистраль-Юг». Дорожный рабочий ООО «Автомагистраль-Юг» погиб 16.11.2017 в. в результате ДТП

По факту ДТП открыто уголовное производство - по его результатам виновника привлекут к ответственности. ГУ Гоструда в Одесской области по факту несчастного случая на производстве проведена проверка.

В уголовном производстве проведен допрос сотрудников, даны ответы на запросы и временный доступ к вещам и документам.

В последние годы активные действия в производстве не осуществляются.

42013160500000001

Расследовал следственный отдел ЛО на ст. Николаев УМВД Украины на Одесской железной дороге.

Известно, что следователи в марте 2013 года суд предоставил следователям доступ и возможность изъять оригиналы приказа начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области от 04.08.2010 о создании комитета по конкурсным торгам с изменениями и дополнениями; договора №63 от 27.10.2011 между Службой и ООО «Автомагистраль-Юг», проектно - сметной документации на выполнение работ, документацию конкурсных торгов на закупку работ по текущему ремонту участков автодороги Р-06 Ульяновка Николаев км 156 + 200 173 + 000, км 176 + 000-178 + 600, км 180 + 000-184 + 400, км 191 + 600-192 + 300, находится на балансе Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

А в апреле 2013-го - суд предоставил следствию доступ к документам о деятельности ООО «Автомагистраль-Юг», и указанного договора с САД. Других данных о движении в этом деле нет.

Комментарий ООО «Автомагистраль-Юг». С 2013 ООО «Автомагистраль-Юг» не получало запросов, постановлений или других документов, которые касались упомянутого производства, любые следственные действия не проводились.

Журналисты издания «Наші гроші» Ирина Шарпинская и Юрий Николов настаивают на том, что данные этих уголовных производств важны для понимания того, какова дорожно-ремонтная отрасль, в которую Владимир Зеленский в этом году решил закопать рекордную сумму в истории нашего государства - 86 млрд грн. Это втрое больше оборонного заказа воюющей Украины. По их мнению, «Автомагистраль-Юг» является одним из тех лидеров власти, для которых Укравтодор внедряет дискриминационные заточки, чтобы уменьшить количество конкурентов картеля.

Максим Красиков

фото - фейсбук страница Юрия Голика