Как связаны советник мэра Одессы Труханова, нелегальные казино и «сепаратисты БНР»

На днях Верховная рада Украины проголосовала за легализацию игорного бизнеса в нашей стране. Законопроект принят во втором чтении, но еще не подписан.

Спустя 11 лет запрета игорный бизнес, наконец, получил шанс выйти из тени. Стоит отметить, что вопрос легализации подпольных казино не раз поднимался во властных кабинетах. Но, скорее всего, собственникам игорного бизнеса в нашей стране гораздо выгоднее было сохранять бизнес в тени, уклоняясь от уплаты налогов и покупки дорогостоящих лицензий.

Кто был устроен подпольный игровой рынок, разбирался «Информатор Деньги».

Выборы, политики, теневой бизнес...

Эта история, которая способна пролить свет на бенефициаров подпольного игорного бизнеса в Украине, началась в 2014 году в день внеочередных выборов в парламент. Тогда пресс-служба МВД Украины сообщила, что под Черкассами правоохранители задержали автобус с 80 молодыми людьми, которые направлялись в Одесскую область организовывать, так называемые карусели — многократное голосование на разных избирательных участках за «нужного кандидата», чтобы повысить его шансы выиграть выборы. Участникам «каруселей» организаторы за это платят.

К слову, ссылка на данное сообщение сайта МВД уже неактивна.

Вместе с тем сохранился пост бывшего народного депутата Украины и одновременно советника министра внутренних дел Арсена Авакова Антона Геращенко о том, что участникам «каруселей» обещали заплатить от 500 до 1000 гривен, а ехали они чтобы «помочь» победить одному из кандидатов на избирательном округе №141. Геращенко тогда заверял, что полиция установит всю цепочку, начиная от заказчика этого незаконного избирательного автотура, то есть кандидата в депутаты Верховной Рады. Но забегая вперед, стоит отметить, что заказчик в криминальном расследовании даже не фигурировал.

По информации издания «Трасса 95», фальсифицировать выборы в Одесскую область ехали в пользу экс-регионала, многоразового народного депутата Украины, который в 2014-м таки получил мандат Виталия Барвиненко.

На данный момент Барвиненко уже уступил депутатское кресло, проиграв прошлогодние выборы в Верховную Раду представителю партии «Слуга народа» Александру Ткаченко. Сейчас он назначен советником мэра Одессы Геннадия Труханова. Также Барвиненко известен как несостоявшийся «комендант Бессарабии» - по сообщению экс-главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, в 2015 году сепаратисты планировали захватить юг Одесской области и провозгласить там «Бессарабскую народную республику». Лицом «республики» якобы должен был стать Барвиненко.

Но вернемся к выборам 2014-го. После громких заявлений и остановки автобусов «карусельщиков», дело о фальсификации выборов дошло до суда. В 2018 году суд первой инстанции вынес приговор в отношении четырех людей, которые были признаны виновными в подкупе избирателей, получив наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. В то же время суд освободил их от тюрьмы, при условии, что в течение двух лет осужденные не совершат новое преступление и будут выполнять все возложенные на них обязательства. Однако апелляция в конце ноября 2019 года отправила данное дело на новое рассмотрение. Вероятней всего, оно попросту развалится, ведь прошло уже почти шесть лет с момента происшествия.

При этом данное расследование интересно тем, что, согласно материалам дела, вербовали потенциальных «карусельщиков» в помещении ООО «Лаки ленд», которое является распространителем государственной лотереи «Фаворит-спорт». За вывеской таких лотерей долгое время в Украине работали незаконные игровые автоматы и подпольные казино. Кроме того, лицензия на распространение государственных лотерей на тот момент также для всех субъектов хозяйствования была недействительна.

Но именно в подпольном казино проводились сборы желающих отправиться в «карусельный» тур в Одесскую область. В ходе расследования было установлено, в частности, что в помещении «Фаворит-спорт» многочисленных «избирателей» Барвиненко фотографировали с паспортами, обещая щедро заплатить за «работу».

Подпольные казино и национальные лотереи

В конце декабря прошлого года в Украине закрыли все нелегальные казино. В последние несколько лет подпольные игровые автоматы просто заполонили улицы крупных и мелких городов нашей страны. Как оказалось, чтобы их закрыть, понадобилось распоряжение Кабинета министров и воля власть имущих. На данный момент теневые казино исчезли. Впервые за 10 лет.

Тогда, как пишет издание «Лига», премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал на своей странице в соцсетях, что игорного бизнеса под «видом лотерей» не будет.

Причем незадолго до закрытия подпольных казино Верховная Рада провалила законопроект о государственном регулировании в сфере организации и проведении азартных игр, разработанный Кабинетом Министров. По оценкам правительства легализация этого бизнеса увеличит поступления в бюджет на 5 миллиардов гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда сообщил, что провал голосования по легализации подпольных казино связан с противодействием бенефициаров теневого игорного бизнеса:

«Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игорные залы...», - сообщило издание «Интерфакс» со ссылкой на пост Зеленского в фейсбуке.

Действительно, за фасадом национальных лотерей годами скрывались запрещенные в нашей стране игровые автоматы, которые приносили своим бенефициарам сверхприбыль.

Как сообщили в министерстве финансов, с первого квартала 2014 года в Украине  закончился срок действия лицензий на проведение хозяйственной деятельности по выпуску и реализации лотерей. Эта лазейка в законе для подпольных казино была закрыта. Но не помешала им продолжить свою работу.

Об оборотах подпольного игорного бизнеса может говорить хотя бы тот факт, что в момент закрытия казино в декабре 2019 года правоохранители изъяли оборудование на сумму 46 миллионов гривен.

Но кто же стоял за этим прибыльным бизнесом?

Закрученная схема

Подпольный бизнес на то и подпольный, что скрывает своих реальных собственников. Но несколько ниточек всегда остается. Например, в 2016 году в Полтавской области прошли обыски в помещениях, где распространялись, так называемые лотереи. Связана с этим была фирма ООО «Юнайтед грин планет», подавшая в суд ходатайство о возвращении изъятой во время обыска техники.

В том же году, но в Херсонской области было открыто дело относительно сети игровых автоматов «Фаворит спорт», которая, по материалам следствия, вела незаконную деятельность под вывеской «Национальная лотерея».

ООО «Юнайтед грин планет» зарегистрировано в 2015 году. Сейчас собственниками этой компании значатся две гражданки Молдовы. Но в 2016 году бенефициаром компании был указан некий Руслан Смирнов.

Человек с таким же именем работал директором другой компании — ООО «Лаки ленд», зарегистрированное в Киеве в 2012-м. Вероятно, именно эта фирма фигурирует в расследовании о подкупе избирателей в Одесской области в пользу Виталия Барвиненко.

Согласно данным аналитической системы YouControl, Руслан Смирнов может быть причастен к еще ряду компаний, которые занимались игровым бизнесом — «Фаворит инвест», «Фаворит-досуг», «Спорт планета» и др. Некоторые из них основаны в офшорных зонах, надежно скрывающих реальных собственников.

Вместе с тем, все эти компании связаны с еще одним человеком — неким бизнесменом Андреем Матюхой.

Напрямую он во власти не представлен, но вполне возможно лоббировал интересы своего бизнеса через определенных политиков, которых, вероятно, избирали при помощи фальсификаций. Такая схема, очевидно, и позволяла подпольному игровому бизнесу беспрепятственно много лет функционировать в Украине.

И вероятно прибыль от этого выгодного дела шла, в том числе на то, чтобы сохранить влияние на власть в стране через «своих» людей. Ведь, напомним, дело об организации «каруселей» есть, свидетельские показания есть, кандидат, в пользу которого собирались фальсифицировать выборы, тогда выиграл избирательную гонку. Но по какой-то причине избежал наказания.

Елена Чернышова