Порошенко и Ахметов, Эпицентр и Приватбанк: кого и что чаще всего проверял в YouControl?

Онлайн-системе для проверки контрагентов YouControl в сентябре исполняется 7 лет. Специально ко дню рождения, аналитики компании подробно исследовали обезличенные поисковые запросы в системе. Удалось выяснить, какие компании и каких физических лиц чаще всего проверяют пользователи с помощью открытых данных.

Открытые данные ‒ действенный инструмент для развития общества и формирования прозрачности в нем. И с каждым годом это понимает все большее количество людей. Компании активно применяют комплаенс-подход при проверке партнеров и клиентов, журналисты ‒ для фактчекинга и при проведении расследований, аналитики ‒ для исследований. Миллионы людей во всем мире ‒ для проверки данных о себе или близких, чтобы получить объективную информацию и обезопасить себя от рисков.

Какие компании чаще всего проверяли в открытых данных?

Как известно, онлайн-система YouControl агрегирует данные с  более чем 180 открытых источников и дает полную информацию о каждой компании и ФЛП Украины. Можно узнать регистрационные сведения, статус налогоплательщика, разрешения и лицензии, судебные решения, финансовые показатели, собственность, связи между аффилированными лицами и др. Специалисты YouControl решили выяснить, данные каких именно компаний в течение семи лет чаще всего интересовали людей?

Как оказалось, самыми популярными запросами на проверку юридических лиц стали предприятия, большинство которых являются участниками топ 1000 самых прибыльных компаний Украины.

На первом месте сеть гипермаркетов "Эпицентр К" с 8347 запросами на проверку. Вслед за ней, крупнейший банк Украины "Приватбанк", 6968 запросов. На третьем месте "YouControl" с 5081 запросом (неудивительно, людей интересует надежный ли сервис в котором они проверяют). На четвертом и пятом месте крупнейшая сеть продуктовых супермаркетов "АТБ-Маркет" (4626) и национальный железнодорожный перевозчик "Украинская железная дорога" (4473).

Кто из украинцев лидер среди проверенных лиц?

Кроме проверки юридических лиц, YouControl позволяет получить информацию о физическом лице из официальных и открытых источников. С 2019 года в системе можно выявлять риски, связанные с судебными решениями, санкциями, недействительными документами, принадлежностью к PEPs, пропавшим лицам, коррупционерам, люстрированным и прочее. Как показали данные исследования, чаще всего под проверку физических лиц попадают национальные общественные деятели (НОД) и связанные с ними лица.

На первом месте с 3411 запросами на проверку закрепился пятый президент Украины ‒ Петр Порошенко. Вслед за ним, не менее влиятельный во всех электоральных циклах, самый богатый украинец ‒ Ринат Ахметов, 3238 запросов. С незначительным отставанием, 3205 проверок, третье место занял еще недавно неизвестный широкой публике, первый председатель Офиса Президента Зеленского ‒ Андрей Богдан. На четвертом и пятом месте беглый экс-президент Виктор Янукович и бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко, 3125 и 2557 запросов на проверку соответственно.

К слову, основателя и СЕО YouControl Сергея Мильмана и его заместителя по правовым вопросам Даниила Глобу проверяли на уровне с НОД (более 2500 проверок на каждого). Все потому, что руководитель и подписант компании ‒ под прицельным вниманием пользователей сервиса.

Кто кроме украинцев проверяет?

В прошлом году аналитическая система 53 млн раз помогла пользователям найти данные украинских и иностранных компаний, директоров и владельцев, декларации, судебные документы и другое. Более 90% запросов было сделано с территории Украины. Другие запросы из-за рубежа. Относительно иностранных, то наиболее активно юзают систему пользователи из Великобритании (733 тыс запросов в год). На втором месте ‒ США. Далее с незначительным отрывом ‒ Германия, Франция и Польша. В целом же проверку в сервисе осуществляют пользователи из разных уголков мира.

Отечественные города-рекордсмены по комплаенс

Лидерство, предсказуемо, держит Киев. На столицу приходится около полутора миллионов запросов на проверку юридических и физических лиц ежемесячно. Далее ‒ Харьков и Львов, по 135 тыс. сеансов. Пользователи из Днепра и Одессы тоже активно используют открытые данные для ограждения себя от рисков: более 100 тыс. ежемесячных сеансов из каждого региона.

Динамика спроса на открытые наборы данных

Рынок открытых данных набирает популярность во всем мире и Украина ‒ не исключение. Только за последний год статистика YouControl фиксирует пиковые нагрузки на систему, что является рекордом за весь период деятельности компании. А рекордными по количеству сессий днями становятся даты, знаменующие общественно важные события. Так, например, пик посещаемости системы в 2021 году был зафиксирован в начале июня. Дело в том, что именно тогда, благодаря адвокации сообщества "Open Up", удалось добиться открытия набора данных о финансовой отчетности компаний Государственной налоговой службой. И финотчетность предприятий 2020 года появилась в системе YouControl.

Другой пик посещаемости, в конце лета, засвидетельствовал интерес пользователей к инструментам, которые позволяют ускорить поиск и проверку контрагентов. В системе произошло обновление модулей "Проверки физических лиц" и "Анализ рынков". Первый позволяет осуществлять уточненный поиск и проверку физлица во всех возможных открытых государственных реестрах и подключать запрашиваемое лицо к автоматическому мониторингу. Второй ‒ самостоятельно анализировать рынок с подробным перечнем компаний по основному КВЭДу, региону расположения, дате регистрации, выручке и прочему.

Партнерский материал