Справа на 722 млн грн: суд у Києві відмовився відпустити Насірова з-під варти

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залишив під вартою колишнього голову Державної фіскальної служби. Романа Насірова підозрюють в отриманні хабаря від бізнесмена Олега Бахматюка на 722 млн грн (5,5 млн дол. та 21 млн євро). Про зміну запобіжного захисту просили адвокати ексчиновника-мільйонера. 

Таке рішення ухвалив ВАКС 7 липня. Раніше Апеляційна палата ВАКС залишила Насірова під вартою з альтернативою внесення 261 млн грн. Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду справу про можливий хабар, який отримав Роман Насіров, коли перебував на посаді голови Державної фіскальної служби (2015-2017).

Посадовець отримав неправомірну вигоду у 5,5 млн дол. та 21 млн євро у 2015-2016 роках. Це найбільший задокументований розмір хабаря в історії України. За версією слідства, за отримані кошти головний податківець країн сприяв поверненню податку на додану вартість (ПДВ) для підприємств холдингу «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка на 3,2 млрд грн у прискореному режимі. Як зазначалося, у той час, як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час. Розслідування розпочалося ще у 2017 році.

«Плату за послуги», яка, в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, Насіров одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компанії підконтрольної тестю та раднику, через іншу іноземну компанію-«прокладку», залучену радником експосадовця. Відправником коштів, як встановили НАБУ і САП, була компанія-нерезидент, підконтрольна власнику агрохолдингу Бахматюку.

Для перерахування коштів між вказаними юридичними особами під виглядом надання та отримання позик або постачання продукції підозрюваними також були залучені й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо із грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих у іноземну валюту. 2 лютого 2023 року було завершено досудове розслідування.

[embed][/embed]

У жовтні 2022 року екс-очільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу Ukrlandfarming Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі щодо відшкодування ПДВ. При цьому у березні 2023 року Бахматюка заочно затримали по цій справі: він не перебуває в Україні. Через дії Насірова, який вчасно не компенсував ПДВ іншим компаніям (у т.ч. комунальним підприємствам), державі нарахували ще й додатково 2 млн грн пені.

А як Вищий антикорупційний суд України покарав колишнього голову Державної зернової корпорації за збитки на 60 млн доларів – читайте тут. Також ВАКС поновив розгляд справи щодо реалізації схеми «Роттердам+» за участі екс-менеджера компаній Петра Порошенка та співробітників ДТЕК Ріната Ахметова, яка завдала збитків українцям на 20 млрд грн.

Дмитро Чернишов