Вперше на ринку відкритих даних — «Експрес-аналіз» для швидкої перевірки фізичних осіб
«Експрес-аналіз» — це аналітичний модуль, який допомагає користувачеві швидко визначити ступінь ризику співпраці з контрагентом.
Команда YouControl впровадила новий функціонал, який дозволяє проводити перевірку фізичних осіб за допомогою модуля «Експрес-аналіз». Подібний модуль уже став помічним для перевірки юридичних осіб і ФОП, а тепер доступним і для роботи з дослідженням фізичних осіб. Він значно полегшує роботу з аналізу даних про контрагента — можна миттєво побачити, чи є людина в санкційних списках або розшуку, чи має зв’язок із публічними особами, чи присутні інші критично важливі фактори тощо.
Для чого цей інструмент?
«Експрес-аналіз» — це аналітичний модуль, який допомагає користувачеві швидко визначити ступінь ризику співпраці з контрагентом. Це не просто набір даних, а аналітичний підхід — система автоматично сортує дані за різними факторами обачності, виділяючи саме ті, що потребують особливої уваги. Візуалізація результатів представлена у вигляді кольорових індикаторів:
- Червоний — критично важливі записи в блоці;
- Помаранчевий — дані, на які рекомендується звернути додаткову увагу;
- Зелений — нейтральна інформація, що не потребує додаткової уваги.
Кому це стане в нагоді?
Дані з цього модулю будуть корисні усім, кому потрібно дізнатися більше про фізичну особу: можна перевірити потенційного бізнес-партнера, верифікувати клієнтів, кандидатів на посаду або орендодавця.
Особливо помічним модуль стане для представників медіа, які займаються розслідуваннями, репутаційним аналізом чи підготовкою аналітичних матеріалів. Те, що раніше вимагало звернення до зовнішніх джерел і годин аналізу, тепер доступне за секунди — функціонал «Експрес-аналізу» дозволяє швидко аналізувати ключові дані про потенційних героїв матеріалів та фігурантів розслідувань. Інструмент також стане у пригоді під час перевірки репутаційного фону, забезпечуючи впевненість у достовірності публікацій.
Як це працює?
- У системі YouControl в перевірці фізичних осіб введіть ім’я, прізвище та за можливості додайте додаткові дані (РНОКПП або дату народження).
- Система автоматично згенерує результати, які відображаються у вигляді індикаторів ризику.
- Натиснувши на будь-який індикатор, отримаєте детальний опис факторів, що спрацювали.
В чому унікальність?
«Експрес-аналіз» базується на факторах обачності, які:
- ґрунтуються на понад 100 відкритих джерелах даних, що дозволяє миттєво побачити конкретний блок інформації, де спрацював фактор ризику;
- враховують найкращі світові практики комплаєнсу, рекомендації та вимоги, а також експертні дослідження фінансових аналітиків YouControl;
- пріоритезовані відповідно до рівня ризику, на який варто звернути увагу.
Важливо:
YouControl рекомендує під час перевірки юридичної особи також обов'язково перевіряти пов'язаних з нею фізосіб (керівник, підписант, власник, головний бухгалтер) — оскільки репутація людей, які створюють компанію чи забезпечують її функціонування, може впливати на її імідж та добропорядність.
