Збирали інвестиції для казино через Telegram: у Києві поліція затримала шахраїв

Прокуратура повідомила про підозру 5 учасникам злочинної схеми шахраїв. Вони створили декілька каналів у Telegram з пропозицією для громадян інвестувати свої кошти та швидко отримати набагато більше грошей. Таким чином понад 100 людей перерахували свої кошти "експертам з інвестицій" та не отримали їх назад. 

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. Організатор схеми, 19-річний підліток, вже отримав підозру разом з 4 колегами за ч. ст. 190 та ст. 304 Кримінального кодексу України. У тому числі до цієї групи "молодих підприємців" входив неповнолітній 2005 року народження.

Вони разом створили та розкручували ряд телеграм-каналів: "Орлов инвестиции", "Солидный В.Р.", "Честный господин Орлов", "Деламем деньги вместе" та схожі. У вказаних Telegram – каналах пропонувалось отримати надвисокі прибутки від інвестицій у казино. Зловмисники переконували громадян перераховувати свої «інвестиції» на підконтрольні зловмисниками банківські картки.

Після цього ділки виводили гроші обманутих вкладників у тінь. Щоб показати, що "система інвестування працює" та для більшої переконливості публікувалися фото і відео з відгуками людей, які буцім-то вже отримали надвисокий прибуток через інвестиції. Повірили "бізнесменам" понад 100 громадян України.

Правоохоронці провели 10 обшуків за місцем проживання зловмисників та в їх транспортних засобів. В ході обшуків виявлено та вилучено майже дві сотні SIM-карток, більш як 100 банківських карток, 220 тис. гривень, 42 тис. доларів США, телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи шахрайських дій. На це майно накладено арешт.

Організатору та одному з його спільників обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а трьом виконавцям – цілодобовий домашній арешт. Учасникам цієї афери може загрожувати позбавлення волі на 5-12 років з конфіскацією майна (ч. 4 ст. 190) - за шахрайство, здійснене групою осіб. Організатору схеми також повідомлено про підозру за втягнення у протиправну діяльність неповнолітнього, за що можна отримати 3-7 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють перелік потерпілих, які постраждали від діяльності псевдоінвестиційного проєкту. Викриття протиправної діяльності відбулося у співпраці з Департаментом кіберполіції Національної поліції України. Якщо хтось став ошуканим через вказані телеграм-канали, то можна звернути до Оболонської окружної прокуратури Києва та Оболонського управління поліції.

Нагадуємо, депутат з Сумщини організував у Дніпрі та Києві кол-центри та назбирав донати на ЗСУ на понад 10 мільйонів гривень, а гроші залишив собі. Як росіяни організували у Києві фінансову піраміду та ошукали громадян на 40 мільйонів доларів — дізнайтеся тут. Нещодавно правоохоронці закрили 6 нелегальних гральних залів у Києві та Білій Церкві.

Валерій Магланович