Более 40 тысяч украинских компаний имеют прямые или опосредованные связи с россией

По состоянию на ноябрь 2024 года в системе промаркировано досье более 40 тыс. украинских компаний, которые владеют бизнесом в России и перерегистрировали свои фирмы.

Более 40 тысяч украинских компаний имеют прямые или опосредованные связи с россией
Среди ФОПов таких 836.

40 094 украинских компаний и 836 ФЛП, которые являются владельцами бизнеса в России или перерегистрировали свои компании во время войны, имеют опосредованную связь с РФ по результатам факторов "Экспресс-анализа" YouControl. Аналитики R&D центра исследовали данные Единого государственного реестра юридических лиц РФ. Было установлено, что в структуре собственности российских компаний есть украинские физические и юридические лица. Кроме того, 519 украинских компаний, перерегистрированных в РФ, связаны со 185 финансово-промышленными группами в системе YouControl. Подробнее — в новом исследовании

“От Крыма до Дона”: перерегистрация бизнеса после аннексии

В начале полномасштабного вторжения аналитики YouControl создали наиболее полный список действующих украинских компаний, которые имеют актуальный или исторический "вражеский след", и добавили эту информацию в систему. По состоянию на март 2022 года было выявлено более 20 тысяч компаний, среди владельцев, учредителей или конечных бенефициаров которых есть или был хотя бы один гражданин или резидент Российской Федерации или Беларуси. Поиск токсичных связей постоянно углублялся и расширялся. Мы начинали с 5 факторов, сейчас их 15 в “Экспресс-анализе”.

По состоянию на ноябрь 2024 года в системе промаркированы досье более 40 тыс. украинских компаний, которые владеют бизнесом в России и перерегистрировали свои фирмы. Среди ФЛП таких 836.

После аннексии Крыма, а также оккупации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, десятки тысяч компаний были внесены в российский Единый государственный реестр юридических лиц РФ (ЕГРЮЛ). Для идентификации таких юрлиц в аналитическую систему добавлен фактор “Экспресс-анализа” о том, что компания перерегистрирована на временно оккупированной территории России.

По состоянию на ноябрь 2024 года специалисты YouControl выявили почти 35 тысяч таких юрлиц. Почти половина (16 188) зарегистрирована в Крыму, 30% (10 765) — в Донецкой области. Местом регистрации 3 197 компаний является Луганская область. Почти 7% (2 355) предприятий размещены в Запорожской области. Замыкает пятерку Херсонская область с показателем в 1 332 компании. Например, ООО "БЕРДЯНСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ", зарегистрированное во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Эта фирма в конце ноября 2022 года, согласно данным ЕГРЮЛ, перерегистрирована в России, имеет идентичное с украинской компанией название, место регистрации, руководителя и состав участников.

В материале “Центра журналистских расследований” говорится, что компания принимает непосредственное участие в ремонте вражеской техники и производстве дронов для российской армии.
В то же время часть предприятий с оккупированных территорий, внесенных в российский ЕГРЮО, сменили место регистрации на подконтрольной территории Украины. Больше всего зарегистрировано в Киеве (597) и Днепропетровской области (112). ООО "УКРТЕРМИНАЛКОМПЛЕКС" входит в финансово-промышленную группу “Комфи”, которая развивает одноименную сеть магазинов техники и электроники.

В России под схожим названием существует ООО "ТЕРМИНАЛКОМПЛЕКС". Компании имеют одинаковую дату регистрации, КВЭД, а адрес российской фирмы совпадает с адресом украинской компании до 06.03.2018 года. Бенефициаром украинского ООО "УКРТЕРМИНАЛКОМПЛЕКС" является лицо по имени Светлана Гуцул, которая является резидентом Кипра. А до 2018 года участником и бенефициаром данной компании значилась персона с ФИО Гуцул Светлана Васильевна с местом регистрации и гражданством в Украине.

15% компаний (5 260), которые перерегистрированы на временно оккупированных территориях Россией, в основном работают в сфере предоставления “Других услуг”. (Другая профессиональная, научная и техническая деятельность; Ветеринарная деятельность; Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания; Государственное управление и оборона и др. В секторе “Операций с недвижимостью” 4 630 юрлиц. Также значительное количество в агропромышленном комплексе (3 999) и строительстве (2 307). В российский реестр попало 2 580 образовательных учреждений и 2 357 общественных и религиозных организаций с временно оккупированных территорий Украины.

Более 40 тысяч украинских компаний имеют прямые или косвенные связи с россией 1

519 украинских компаний, которые перерегистрированы по законодательству страны-агрессора, связаны с 185 ФПГ в системе YouControl. Одно ФПГ может содержать несколько таких компаний, при этом 1 компания может быть связана с несколькими ФПГ одновременно.

Наибольшее количество (32) таких компаний среди всех ФПГ в системе находится в составе “Группы семьи Лебедевых”. Эта финансово-промышленная группа подконтрольна экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву и Алёне Лебедевой, которая по информации NV от 12.07.2022 года “Сотрудничали с РФ. Прокуратура арестовала активы машиностроительного холдинга дочери бывшего министра обороны”, является его дочерью. Санкции против господина Лебедева были введены в октябре 2022 года, а против его дочери — в мае 2023 года.

Также значительное количество (28) перерегистрированных компаний относится к составу финансово-промышленной группы братьев Сергея и Андрея Клюевых “Слав АГ”. Отметим, что Андрей Клюев находится под санкциями США с 2015 года.

Более 40 тысяч украинских компаний имеют прямые или косвенные связи с россией 2

Более 40 тысяч украинских компаний имеют прямые или косвенные связи с россией 3

“Близнецы” компаний в России

В августе этого года в систему добавили еще один новый фактор связности с страной-агрессором, когда на временно оккупированной территории Украины есть аналогичное юридическое лицо, зарегистрированное по российскому законодательству. Это указывает на то, что в России зарегистрировано юридическое лицо, которое по совокупности определённых критериев (совпадение названия, адреса регистрации, ФИО руководителя и участников, дата регистрации) является своего рода “клоном” украинского юридического лица, при этом не имеет в регистрационных данных в российском ЕГРЮО подтверждения о перерегистрации. Таких компаний нам удалось идентифицировать более 1 200.

Украинское ООО "САДЫ ХЕРСОНЩИНИ" имеет своего российского “тезку” — ООО "САДЫ ХЕРСОНЩИНЫ".

Зеркальным отражением компании из временно оккупированного Мелитополя ООО "КАРДИНАЛ 2021" является российское ООО "КАРДИНАЛ 2021".

Около 15% из этих компаний работают в торговой сфере, еще 10% — в сфере АПК.

Должностные лица и опосредованные российские связи

Возможно, украинская компания или ее участник, или конечный бенефициар, входит в состав юридического лица, зарегистрированного в России, что указывает на вероятную связь украинских компаний, их должностных лиц или участников/бенефициаров с российскими юридическими лицами.

В Украине специалистами YouControl было выявлено более 4 000 компаний, у которых сработал этот индикатор. Он бывает актуальным и историческим. Последний указывает, на какую дату такая связь имела место. Общая численность украинских компаний, имевших исторические связи с российскими юридическими лицами, составляет 957.

Изменение фактора с "актуального" на "исторический", как правило, происходит в результате изменений состава участников российских или украинских компаний, а также через прекращение деятельности связанного российского юридического лица.

Наибольшее количество компаний, у которых сработал этот фактор, зарегистрировано в Киеве (997), Донецкой (744) и Харьковской (344) областях.

"Российская гидра" и ФОПы

Недавно в систему YouControl был добавлен фактор для физических лиц-предпринимателей. То есть, вероятно, ФОП, зарегистрированный по украинскому законодательству, является участником юридического лица, зарегистрированного в РФ. Этот фактор также бывает актуальным и историческим.

Такой фактор был добавлен в досье 836 украинских ФОПов, из которых 686 являются действующими. Ключевая персона "Группы семьи Юткиных" Вячеслав Юткин зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель в апреле 2021 года. Человек с таким же ФИО является участником 2 российских компаний: ООО "АПАРТ-ОТЕЛЬ "ТАВРИЧЕСКИЙ" и ООО "МОРСКОЙ".

Обe компании зарегистрированы согласно российскому законодательству на территории временно оккупированного Крыма. В Украине Вячеслав Юткин является совладельцем загородных комплексов "Дачный отель Глебовка" и "Джинтама-Бриз". В декабре 2023 года Вячеслав Юткин попал под санкции СНБО.

Почему важно проверять контрагентов на связи с РФ

Проверка любых связей с Российской Федерацией является важной для минимизации юридических и репутационных рисков. Связи с российскими физическими или юридическими лицами могут привести к санкциям, аресту активов, а также вызвать дополнительные проверки со стороны правоохранительных органов. Сотрудничество с лицами или структурами, имеющими исторические или актуальные связи с РФ, создает риски финансовой стабильности. Такие связи могут негативно повлиять на репутацию компании или физического лица, вызывая сомнения в прозрачности бизнес-процессов.

Юридический анализ таких связей необходим для оценки рисков и принятия обоснованных решений относительно дальнейшего сотрудничества. Дополнительно, анализ судебных решений, санкционных списков и открытых источников позволяет выявить скрытые связи с агрессором.

Опасность также заключается в том, что такие связи могут быть использованы для финансирования терроризма или других преступных действий. Крайне важно внимательно исследовать структуры корпоративной собственности и проверять конечных бенефициарных владельцев. Отсутствие должного анализа таких связей может привести к негативным последствиям как в правовом, так и в экономическом плане.

Главная Актуально Informator.ua Україна на часі Youtube