Как изменился бизнес народных депутатов за период большой войны: исследование YouControl

Четверть действующих народных депутатов связаны со 100 финансово-промышленными группами, добавленными в систему YouControl. За период 24.02.2022-31.10.2023 гг. в состав 45 групп, связанных с действующими и бывшими народными избранниками 9 созыва, вошло 151 украинское юридическое лицо. Аналитики R&D центра YouControl проанализировали изменения в структуре финансово-промышленных групп и причины выхода юрлиц из их состава за период полномасштабного вторжения.

Сотня ФПГ на сотню нардепов

В настоящее время в украинском парламенте насчитывается 403 народных депутата 9 созыва. Из них 113 человек связаны со 100 финансово-промышленными группами, добавленными в аналитическую систему YouControl. Депутаты самой многочисленной фракции в парламенте - партии "Слуга народа" входят/относятся к 35 ФПГ. Народные избранники из "Платформы за життя і мир" входят в 13 финансово-промышленных групп, из фракции "Батьківщина" - в 12, а из депутатской группы "Партия "За майбутнє" - в 11-ти. Некоторые народные избранники, относящиеся к одной ФПГ, входят в состав различных фракций и депутатских групп в Верховной Раде. К примеру, Виктор Балога входит в депутатскую группу "Партия "За майбутнє", а его двоюродный брат Василий Петевка - в депутатскую группу "Довіра". Оба – ключевые лица “ Группа семей Балога и Петевка ”.

Аналитики R&D центра YouControl также проанализировали нардепов, лишенных или составивших депутатский мандат за период 24.02.2022-31.10.2023 гг. Всего таких оказалось 48 человек, почти половина из них связаны с 22 ФПГ в системе YouControl.

Более трети входящих/относящихся к ФПГ экснардепов 9 созыва потеряли статус народного депутата до полномасштабного вторжения в большинстве из-за перехода на другие государственные должности. Остальные 15 депутатов лишены мандата после 24.02.2022 года. Пятеро из которых — из-за потери гражданства, в том числе, Виктор Медведчук и Тарас Козак, 8 – по собственному заявлению и один – в связи с переходом на должность министра аграрной политики и продовольствия. Коллаборант Алексей Ковалев, погибший летом 2022 года, был лишен мандат в январе 2023 года.

Изменения в составе ФПГ и их связь с политиками

В целом изменения коснулись 76 из 122 проанализированных ФПГ за период 24.02.2022-31.10.2023 гг. Более 60% из них, то есть 92 компании, зарегистрированы в период март 2022 - октябрь 2023 года. Четверть из них трудится в сфере недвижимости. Из 151 компании - 53 зарегистрированы в Киеве, что составляет 35%. Более 32%, то есть 49 юрлиц - на Западе Украины: в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях.

Среди добавленных компаний к ФПГ, имеющим данные по финотчетности за исследуемый период, удалось выделить пятерку по наибольшей выручке за 2022 год:

ООО "ДЕ ТРЕЙДИНГ" (Группа Максима Ефимова) - 5,7 млрд грн.

ПАО "ДОНБАСЕНЕРГО" (Группа Максима Ефимова) - 2,3 млрд грн.

ООО ТРАНС ОЙЛ КОМПАНИ" (Континиум) - 757,2 млн грн.

ООО "БУКОВИНСКОЕ ХПП" ( Украинский аграрный холдинг ) - 529,4 млн грн.

ООО "МЯСОКОМБИНАТ ТЕРНОПІЛЬСКИЙ" (Агропродсервис) - 396,7 млн ​​грн.

С начала полномасштабного вторжения из состава 61 исследуемой ФПГ вышли 248 украинских юридических лиц. Более 49% из них зарегистрированы в столице и Киевской области. Более половины — 132 из 248 компаний вышли из состава ФПГ в 2022 году. Предприятия работают в сфере торговли (47), недвижимости (30), АПК (20), строительстве (20) и т.д.

Вышедшая из состава ФПГ пятерка крупнейших компаний по выручке за 2022 год выглядит так:

• ООО "ШАХТА 1-3 "НОВОГРОДОВСКАЯ" (Группа Максима Ефимова) - 1,04 млрд грн.
• ООО "СП "УКРКАРПАТОЙЛ ЛТД" (Приват) - 866,5 млн грн.
• ООО "СОФРО" (Группа семьи Васильковских) - 705,4 млн грн.
• ООО "АГРОХИМ-ПАРТНЕР" (Группа семьи Гузенко) - 670,2 млн грн.
• ООО "ШП "ХАРЬКОВЭНЕРГОРЕМОНТ" (Группа Игоря Молотка и Андрея Комара) - 292,7 млн ​​грн.

Новые игроки в составе ФПГ и причины выхода юрлиц из состава группы. В пятерку финансово-промышленных групп по количеству добавленных компаний в состав группы за период 24.02.2022-31.10.2023 гг. вошли следующие : Европа, Агропродсервис, Группа Максима Ефимова, Континиум и Группа братьев Дубневичей.

Под добавленными компаниями подразумеваются как вновь, так и вновь приобретенные. То есть это компании, в которых за исследуемый период участниками/бенефициарами стали физлица, являющиеся ключевыми или связанными лицами к ФПГ.

Группа братьев Дубневичей, ключевыми лицами которой являются действующий народный депутат Ярослав Дубневич и его брат — экснародный депутат Украины 8 созыва Богдан Дубневич, пополнилась 10 компаниями. Участниками/бенефициарами этих компаний стали дети братьев Дубневичей: Юрий и Павел Дубневичи, Роксалана Пиртко и Надежда Гичка.

10 компаний вошли в состав ФПГ “ Континиум ”, ключевыми лицами которой являются народный депутат Украины Степан Ивахов, Сергей Лагур, а также Светлана Ивахов, которая до 02.2023 была женой Степана Ивахива. До осени 2022 именно Степан Ивахов вместе с Сергеем Лагуром выступал бенефициаром компаний, являющихся основой бизнеса данной группы (сеть АЗС WOG). Однако в октябре 2022 года его заменила Светлана Ивахов. А уже в ноябре 2022 года она стала истцом по делу о разводе.

Группа народного депутата Украины 8-9 созывов Максима Ефимова увеличилась на 11 компаний, преимущественно задействованных в сфере машиностроения и топливно-энергетического комплекса. Вышгородский районный суд Киевской области в сентябре 2023 рассматривал заявление о расторжении брака нардепа Ефимова. Однако его развод существенно не повлияет на структуру группы, потому что Анна Ефимова есть участницей только одной компании, работающей в сфере альтернативной энергетики.

ФПГ “ Агропродсервис ”, совладелицей подавляющего числа компаний которой является супруга народного депутата Ивана Чайковского — Татьяна Чайковская, объединяет сельскохозяйственные компании в Тернопольской и Ивано-Франковской области. За период полномасштабного вторжения россии в Украину в состав группы вошло 12 компаний. Это составляет почти 30% от общего числа входящих в нее компаний.

Среди ФПГ, связанных с нынешними нардепами, наибольший прирост – плюс 13 компаний в ФПГ " Европа ”. Эта группа контролируется народным депутатом Валерием Дубилем и несколькими эксдепутатами Черниговский областной радой.

В пятерку ФПГ по количеству исключенных компаний из состава группы за исследуемый период вошли : Укрпроминвест, Группа Константина Жеваго, Группа семьи Васильковских, Приват, Группа семьи Столар и Группа Нестора Шуфрича.

Из состава ФПГ Укрпроминвест, ключевыми лицами которой являются нынешний народный депутат Петро Порошенко и его сын Алексей, вышла 21 компания. Изменения, в частности, произошли из-за смены бенефициара ООО "СТЦ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА". А соответственно и связанных с ним компаний, бенефициаром которого был бизнес-партнер Порошенко - Олег Зимин. А также в результате смены участников компаний, аффилированных с корпорацией "Богдан". 

Из состава ФПГ Приват, ключевыми лицами которой выступают Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выбыло 14 компаний. В частности, нефтяные компании ПАО "Укртатнафта" и ПАО "Укрнафта", которые были принудительно переведены в государственную собственность в управлении Министерства обороны Украины. Вместе с компаниями в государственную собственность перешло машиностроительное предприятие ЧАО "АвтоКрАЗ", входящей в сферу интересов Константина Жеваго Его ФПГ за период полномасштабного вторжения уменьшилось на 20 компаний.

Группа Нестора Шуфрича "похудела" на 13 компаний, среди них ООО "Реал групп". Владельцем доли в уставном капитале компании, принадлежавшей отцу нардепа — Ивану Шуфричу, стала венгерская фирма EUROREAN МЕDІСАL INNAVATIONS.

На 13 компаний также уменьшилось "Группа семьи Столар" бывшего коллеги Шуфрича из фракции ОПЗЖ - Вадима Столара. Частично это произошло за счет развода последнего с супругой Инной Майструк в октябре 2023 года. Ее активы выделены в отдельную ФПГ в системе YouControl. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), в начале декабря 2023 из состава группы семьи Столар вышло ООО "ПАРУС ХОЛДИНГ", являющийся участником ООО "ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЛЮС", которое в свою очередь владеет зданием торгово-офисного комплекса "Парус" на улице Мечникова, 2 в центре Киева.

Почти в 3 раза по количеству компаний уменьшилось одноименное финансово-промышленная группа, связанная с экснардепом Игорем Васильковским Это произошло из-за выхода из состава группы ООО "КМД "Камбио" и других компаний, объединенных в промышленно-строительную группу "Камбио-инвест". А также в результате развода Игоря Васильковского в июне 2023 года. По данным аналитического портала "Слово и Дело", (публикация " Рабиновича и Васильковского досрочно лишили депутатских мандатов " от 03.11.2022 г.) в ноябре 2022 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Игоря который в июле 2022 года был лишён украинского гражданства.

По данным "Главкома" за 28.09.2023 года " Развод по-депутатски. Как политики во время войны делят детей и имущество ”, За время полномасштабного вторжения 12 народных избранников решились на развод. Медийщики предполагают, что вероятной причиной разводов могло стать восстановление электронного декларирования и открытие доступа в Реестр деклараций, а также внесение изменений в ЗУ №3419-IX об усилении финансового мониторинга за национальными публичными деятелями и членами их семей, которые приняли осенью 2023 года.

Надежда Чаленко, руководитель юридического департамента YouControl: “Исходя из аналитической информации, можно предположить, что в период полномасштабного вторжения не произошло радикальных изменений в структуре таких финансово-промышленных групп.

Развод народных депутатов (особенно тех, которые являются ключевыми лицами финансово-промышленных групп), вероятно, может быть связан с желанием избежать публичности и риска раскрытия информации об их имуществе и финансовых интересах. Среди других факторов, которые могли побуждать к этому, — недавние изменения в законодательстве по возобновлению электронного декларирования и финансовому мониторингу.

Учитывая это, по всей вероятности, несмотря на все изменения, существующие бизнес-связи остаются устойчивыми, а экономические интересы отдельных финансово-промышленных групп все еще могут влиять на политические решения. По нашему мнению, может помочь это решить: дальнейшее усовершенствование законодательства о декларировании и финансовом мониторинге; обеспечение независимости антикоррупционных органов, а также увеличение общественного контроля за деятельностью политиков и финансово-промышленных групп”.

Полная версия исследования на сайте YouControl.

Партнерский материал