Кто из влиятельных лиц получает миллионы гривен публичных средств от государства

Пол тысячи частных коммерческих компаний за последний год получили от государства почти 150,5 млрд грн. Специалисты YouControl определили, что лидером по выручке в 2023 году среди получателей публичных средств оказалось ООО "ЭПИЦЕНТР К" супругов Герег. Какие компании получили больше средств от государства и об их связи с политически значимыми лицами — в новом исследовании YouControl.

Методология

За период 01.09.2023 - 31.08.2024 гг. аналитики R&D центра YouControl с помощью spending.gov.ua выделили 500 крупнейших частных коммерческих компаний по сумме полученных публичных средств, за минусом таких платежей: коды экономической классификации расходов бюджета (КК) 2100 – Оплата труда и начисления на заработную плату, 2700 – Социальное обеспечение, 3240 – Капитальные трансферты населению, 4000 – Кредитование и КЭКР 9000 – Нераспределенные расходы.

В выборку не включали банковские учреждения из-за их специфики, которая не позволяет четко определить посредников между государством и клиентами - получателями или же непосредственных получателей средств в других случаях.

Экснардепы и их связи с ФПГ и государственными средствами

174 компании из выборки, зарегистрированы в Киеве. Еще 57 – в Днепропетровской области, 39 – в Киевской области, 25 – в Одесской, 26 – Харьковской и 21 – во Львовской области. Более 40%, то есть 204 компании из исследуемого перечня, работают в области строительства. В торговой сфере работают 128 юрлиц. Основным направлением деятельности для 78 компаний является поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха.

94 из полтысячи частных компаний, получивших государственные средства, входят/связаны или имеют отношение к 62 финансово - промышленным группам в системе YouControl.

Примечание: Финансово промышленная группа — в общем смысле это совокупность компаний из финансовой и/или промышленной сфер, принадлежащих к одному или группе конечных бенефициарных владельцев и осуществляющих взаимодействие между собой для достижения общих целей, таких как получение финансовой выгоды или оптимизация производственных процессов (в дальнейшем будем использовать ФПГ или "группа"). Является аналитической информацией YouControl.

При этом есть компании, относящиеся к нескольким ФПГ одновременно или несколько компаний, присутствующих в составе одного ФПГ. Например, 9 компаний, входящих в состав ФПГ "СКМ" Рината Ахметова, суммарно получили от государства более 3,65 млрд грн за исследуемый период. Еще одна компания ЧАО "КИРОВОГРАДОБЛЭНЕРГО", входящая в ФПГ "ВС Энерджи Интернешнл", но в то же время имеющая связь с ФПГ "СКМ" через акционера (24,5%) ООО "ДТЭК СЕТИ", получила почти 199 млн грн. Ключевые лица группы "ВС Энерджи Интернешнл" с мая 2023 года под санкциями СНБО. 10 компаний, связанных с этой ФПГ, включая Кировоградоблэнерго, получили 2,7 млрд грн.

Из полтысячи проанализированных компаний, 42 связаны с национальными публичными деятелями. В частности, это компании, прямо или косвенно принадлежащие экснардепам: Ринату Ахметову, Юлии Левочкиной, Вадиму Новинскому, Анатолию Шкрибляку и т.д. А также предприятия, где бенефициарами выступают лица, относящиеся к публичным деятелям. Например, бенефициар ЧАО "ВОЛЫНЕБЛЭНЕРГО" Анатолий Бойко, по информации Bihus.Info от 18.09.2023 года "Инвестфонд, записанный на людей из окружения Бойко, вложил в строительство в Киеве сотни миллионов гривен", упоминается как сын народного депутата Украины Юрия Бойко.

Какие компании получали публичные средства?

ООО "РОСТДОРСТРОЙ" из группы "Ростдорстрой" получило 7,6 млрд грн в публичных закупках. По данным bi.prozorro, общая стоимость победных лотов в процедурах публичных закупок общества составляет около 470 млрд грн. В выборке, кроме вышеупомянутой компании, присутствуют еще две из состава ФПГ "Ростдорстрой" - ЧП "КИЕВПУТСТРОЙ" и ООО "РДС - ПОЛТАВА". Суммарно эти три юрлица получили 8,8 млрд грн публичных средств.

Еще одна компания, работающая в сфере дорожного строительства, — ООО "ОНУР КОНСТРУКЦИОН ИНТЕРНЕШНЛ". Это общество получило более 4 млрд грн публичных средств, входит в ФПГ "ОНУР" турецких предпринимателей Онура и Ихсана Четинджевиз. По данным bi.prozorro, общая стоимость победных лотов в процедурах публичных закупок компании составляет более 320 млрд. грн.

Замыкает пятерку лидеров по сумме полученных публичных средств ООО "ЭКО-СТРОЙ-ТРЕЙД" с 2,2 млрд. грн. В июле 2024 года возбуждено дело о банкротстве компании. Участниками предприятия являются Владимир Яцун (55%) и Валерий Мищенко (45%). Последний является ключевым лицом ФПГ "Группа семьи Мищенко". Основными направлениями деятельности компаний являются недвижимость и строительство, предоставление юридических услуг, издательская и ресторанная деятельность. Валерий Мищенко - бенефициар ООО "ДЕНОН". Одним из участников компании (46,5%) является подконтрольное ему ООО "МАГНА ГРОСС". Еще 53,5% уставного капитала ООО "ДЕНОН" принадлежит ООО "ЗАВОД РАДИОаппаратуры".

Бенефициарами последнего выступают: народный депутат Украины 8-9 созывов Олесь Довгий, экснардеп Тарас Довгий и бывший нардеп 4-6 созывов Станислав Довгий. В досье "Ліга.net" Станислав Довгий упоминается как отец Олеся Довгого и брат Тараса Довгого.

Пятерка компаний среди получателей публичных средств по сумме выручки за 2023 год

Среди получателей публичных средств самый высокий показатель выручки за 2023 год у ООО "ЭПИЦЕНТР К", бенефициарами которой являются супруги Александра и Галины Герег. Сумма полученных публичных средств за последние 12 месяцев составляет около 447 млн ​​грн. Компания входит в состав одноименной финансово - промышленной группы "Эпицентр". Александр Герега – народный депутат Украины 3-х созывов подряд. Галина Герега была депутатом Киевского городского совета.

В СП "ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД" выручка за 2023 год составила 56,7 млрд грн, а размер полученных публичных средств за проанализированный период составил 186,3 млн грн. Компания принадлежит Андрею Губскому и занимается дистрибуцией лекарственных средств и товаров медицинского назначения. В материале "Олигарх Медиа" от 30.10.2017 года "Названы самые богатые братья Украины", говорится, что Андрей Губский является двоюродным братом экснардепа Богдана Губского.

Более 50 млрд грн в 2023 году получила компания ООО "ВОГ РЕСУРС", занимающаяся торговлей топливом (сеть АЗС WOG). Бенефициарами компании являются Сергей Лагур и Светлана Ивахов. В материале "Главкома" от 28.09.2023 года "Нардеп - миллиардер Ивахов стал холостяком и платит космические алименты") указано, что пани Светлана является бывшей женой народного депутата Степана Ивахива. За исследуемый период ООО "ВОГ РЕСУРС" получило более 165 млн грн публичных средств.

ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" и ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" за 2023 год получили выручку в сумме 34,2 млрд грн и 31,7 млрд грн соответственно. Бенефициаром обеих компаний является экснардеп, ключевое лицо ФПГ СКМ Ринат Ахметов. Обе компании поставляют электроэнергию, газ, внедряют энергоэффективные решения для предприятий. А также поставляют электроэнергию для владельцев электрокаров и работают под брендом YASNO, согласно политике конфиденциальности, обнародованной на их официальном сайте.

Таким образом, лидеры по сумме полученных государственных средств относятся к крупным финансово - промышленным группам, что подчеркивает значительную роль этих игроков на рынке публичных закупок. Несмотря на активную деятельность в различных отраслях, мощнее всего представлены компании, связанные с дорожным строительством.

Почему важно знать о принадлежности лиц к PEP и как это проверить в YouControl

Политически значимое лицо, PEP (politically exposed person — с английского), ПЭП — это физическое лицо, выполняющее или выполняющее выдающиеся публичные функции.

Проверяя любое физлицо в системе YouControl, просмотрите блок “Связь с властью”. Он состоит из нескольких подблоков, где найдете "Декларанты, НПД и связанные лица" (нажмите на птичку на PEP). А также есть подблок "Иностранные PEPs", охватывающий данные о PEP и связанных с ними лиц из более чем 250 стран.

Система YouControl маркирует уровни критичности информации разными цветами, где красный обозначает НПД, оранжевый – связанные с НПД лица, а серый – другие декларанты и связанные с ними лица. Другие подблоки, такие как Применение Закона Украины "Об очищении власти", "Народные депутаты и их помощники" и т.п. помогут детализировать информацию.

Политически значимое лицо (PEP) может оказывать существенное влияние на деятельность компании. Понимание этого при тендерных закупках, анализе профиля клиента в банке или заключении соглашения с новой компанией, планирующей взять кредит, помогает выявить, кто фактически контролирует бизнес. Если конечный бенефициарный владелец имеет связи с PEP, это может отразиться на дальнейшей деятельности компании и повлиять на развитие конфликтных ситуаций в будущем.

Связь лица с РЭР (Украина или другая страна) — важная информация при анализе потенциального сотрудничества, поскольку РЭР могут оказать значительное влияние на различные сферы жизни страны, в зависимости от должности. Существует возможность возникновения риска использования собственных должностных возможностей для личных целей. Поэтому наличие этих данных поможет всесторонне проанализировать потенциальные варианты сотрудничества с лицом, о котором осуществляется поиск.