Ещё 23 банка поддержали ограничения на переводы для украинцев: список
Клиентов платежных систем NovaPay и RozetkaPay разделят на разные категории «рисковости»
К меморандуму об уменьшении лимитов на переводы присоединились еще 23 банка и 2 финансовые компании. Кроме привычного финансового мониторинга клиентов, эти финучреждения тоже планируют внедрять детальное изучение клиентов с присвоением им различных категорий «рисковости».
Об этом Ассоциация украинских банков сообщила 17 декабря.
К борьбе с «дропами» - клиентами, сдающими в аренду свои банковские карты мошенникам, присоединились еще 23 банка и 2 финансовые компании, которые являются также платежными системами:
- АТ «Укрексімбанк»
- АБ "УКРГАЗБАНК"
- АТ "КРИСТАЛБАНК"
- АТ "КБ "ГЛОБУС"
- ПАТ "МТБ БАНК"
- АТ "АБ "РАДАБАНК"
- АТ "Ідея Банк"
- АТ "АЛЬТБАНК"
- АТ "Банк Альянс"
- АТ "ЄПБ"
- АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
- АТ "Полікомбанк"
- АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"
- АТ «Український банк реконструкції та розвитку»
- АТ "ОКСІ БАНК"
- АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
- АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"
- ТОВ "НоваПей" (NovaPay)
- АТ "ПроКредит Банк"
- АТ "Комінбанк"
- АТ "Правекс банк"
- ТОВ "ФК "ЕВО" (RozetkaPay)
- АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
- АТ "СЕНС БАНК"
- АТ "СКАЙ-БАНК".
Напомним, что 10 декабря четыре крупных банка – ПриватБанк, Сбербанк, Райффайзен и Monobank подписали меморандум об уменьшении лимитов на переводы для своих клиентов.
Для клиентов с высоким уровнем риска, у которых нет подтвержденных доходов, месячный лимит на переводы устанавливается до 50 тыс. грн с 1 февраля 2025 года. В то же время, для клиентов со средним и низким уровнем риска лимит устанавливают в размере 150 тыс. рублей. грн в месяц с 1 февраля 2025 года. Но снижают до 100 тыс. грн с 1 июня следующего года.
В общей сложности речь идет не только о переводах с карты на карту - P2P-операции, которые Нацбанк Украины уже ограничил 150 тыс. грн за месяц в одном банке, — а обо всех операциях с текущих счетов в пользу физических лиц, в том числе на iBAN.
"Мы ожидаем, что 9 из 10 клиентов не почувствуют изменений", — говорил во время подписания меморандума 10 декабря член правления ПриватБанка по корпоративному бизнесу и МПБ Евгений Заиграев.
По словам главы Ассоциации украинских банков Андрея Дубаса, статус "высокого" риска имеет только около 1% клиентов.
